fbpx

¿Te ayudamos?

¿NECESITAS
ASESORAMIENTO?


Estamos aquí para ayudarte

¡LLÁMANOS!

983 484 083

10€ de descuento en tu primer pedido con el código 10CEPA21 💥

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BODEGAS CEPA 21, S.A.

El Consejo de Administración de BODEGAS CEPA 21, S.A. (la “Sociedad”), ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Castrillo de Duero (Valladolid), Carretera nacional 122, Km 297, el día 22 de junio de 2021, a las 12:30 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 23 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

Asistencia de los accionistas por medios telemáticos: al amparo de lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria, modificado por Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, el Consejo de Administración, teniendo en cuenta la situación actual de la referida pandemia y con la finalidad de salvaguardar la salud de los accionistas y de todas las personas involucradas en la celebración de la Junta General Ordinaria, ha decidido que la Junta General se celebre por medios telemáticos, en los términos que se establecen a continuación:

  1. la asistencia telemática será posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet;

  2. los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la Junta General deberán remitir, no más tarde de las 11:00 horas del día 15 de junio de 2021, un correo electrónico a la Sociedad a la siguiente dirección administracion@cepa21.com;

  3. desde la Sociedad, se le remitirá a la dirección de correo electrónico facilitada, el correspondiente enlace de la aplicación Zoom para que pueda asistir telemáticamente a la Junta General junto con las instrucciones precisas.

Conforme al precepto anteriormente citado, será admisible, además de la asistencia telemática, la representación conferida al Presidente de la Junta y la emisión de voto anticipado mediante el envío de un correo electrónico a la Sociedad no más tarde de las 11:00 horas del día 15 de junio de 2021, a la siguiente dirección administracion@cepa21.com.

Los administradores podrán asistir a la reunión, que se considerará celebrada en el domicilio social con independencia de donde se halle el Presidente de la Junta, por audioconferencia o videoconferencia.

Se informa a los accionistas que la Junta General se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

  1. Examen y aprobación del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

  2. Aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio social

  3. Examen y aprobación de la gestión llevada a cabo por los administradores de la Sociedad durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020.

  4. Depósito de las Cuentas Anuales.

  5. Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

  6. Documentación de acuerdos.

  7. Aprobación del Acta.

A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social sito en Castrillo de Duero (Valladolid), Carretera nacional 122, Km 297, y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, en relación con todos y cada uno de los puntos del orden del día, así como, en particular, las preceptivas cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, nombramiento de los auditores de cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales y el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho a asistir a la Junta General los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro. De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, al amparo del artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que tengan derecho de asistencia a la Junta sólo podrán conferir su representación, por escrito y con carácter especial para la presente Junta General, a otra persona que también sea accionista, con excepción de lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Castrillo de Duero, Valladolid, a 21 de mayo de 2021.

 Firma José Moro

El Presidente del Consejo de Administración, D. José Moro Espinosa

Ficheros adjuntos:

Centro de preferencias de privacidad

Obligatorias

Estas cookies son necesarias para el funcionamiento del sitio web y no pueden ser desactivadas en nuestros sistemas. En general, sólo se establecen en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o rellenar formularios.

PHPSESSID,wordpress_, wordpress_test_cookie, wordpress_logged_in_, wordpress_test_, wp-settings- ,wp-settings-time-,comment_author_,comment_author_email_,comment_author_url, gdpr,woocommerce_cart_hash,woocommerce_items_in_cart

Analíticas

Estas cookies nos permiten medir el número de visitas y conocer las fuentes de tráfico. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y las menos populares y a conocer cómo se mueven los visitantes por el sitio. Toda la información que estas cookies recolectan es agregada y por lo tanto anónima. Si no autoriza estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio.

_ga,_gid,_gat
_ga,_gid,_gat