CONVOCATORIA JUNTA GENERAL CEPA 21

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BODEGAS CEPA 21, S.A.

El Consejo de Administración de BODEGAS CEPA 21, S.A. (la “Sociedad”), ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social que sito en Castrillo de Duero (Valladolid), Carretera nacional 122, Km 297, el día 29 de Junio de 2020, a las 13:00 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 30, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora,
Asistencia de los accionistas a la Junta General Ordinaria por medios telemáticos: al amparo de lo previsto en el artículo 40.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, el Órgano de Administración de la Sociedad tras ponderar su responsabilidad en salvaguardar la salud de los accionistas y de todas las personas involucradas en la celebración de la Junta General Ordinaria y la necesidad de que esta tenga lugar para que la Sociedad pueda continuar desarrollando su actividad ha decidido que, en caso de que el estado de alarma se prorrogue hasta la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria, se permitirá a aquellos accionistas que así lo deseen la asistencia por medios telemáticos, en los términos que se establece a continuación:
(i) La asistencia telemática será posible desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
(ii) Los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la Junta General deberán remitir, no más tarde de las 11:00 horas del día 22 de junio de 2020, un correo electrónico a la Sociedad a la siguiente dirección administracion@cepa21.com.
(iii) Desde la Sociedad, se le remitirá a la dirección de correo electrónico facilitada el correspondiente enlace de la aplicación Microsoft Teams para que pueda asistir telemáticamente a la Junta General junto con las instrucciones precisas.
Se informa a los accionistas que la Junta General se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.
Se recomienda a los señores accionistas, por motivos de seguridad para todos los asistentes, soliciten la asistencia telemática, aunque el estado de alarma no se prorrogue hasta la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria.

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio de 2019.
2. Aplicación del resultado del ejercicio de 2019 de la Sociedad.
3. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.
4. Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2020.
5. Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.
6. Renovación miembros del Consejo de Administración.
7. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.
A partir de la publicación del anuncio de la presente convocatoria de Junta General, los accionistas que lo deseen tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social sito en Castrillo de Duero (Valladolid), Carretera nacional 122, Km 297, y el de solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, en relación con todos y cada uno de los puntos del orden del día, así como, en particular, las preceptivas cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, de los auditores de cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales el artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho a asistir a la Junta General los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro. De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, al amparo del artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que tengan derecho de asistencia a la Junta sólo podrán conferir su representación, por escrito y con carácter especial para la presente Junta General, a otra persona que también sea accionista, con excepción de lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital

En Castrillo de Duero, Valladolid, a 29 de mayo de 2020.
El Presidente del Consejo de Administración,
D. José Moro Espinosa

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