ANUNCIO de la convocatoria de la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad “BODEGAS CEPA 21, S.A.”

El Consejo de Administración de BODEGAS CEPA 21, S.A, en la reunión celebrada el 15 de marzo de 2024, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social en Castrillo de Duero (Valladolid), Carretera nacional 122, Km 297, el día siete (7) de mayo de 2024 a las 12 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día siguiente ocho (8) de mayo de 2024, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

 

Se informa a los Sres. accionistas de que la Junta General se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.

 

ORDEN DEL DÍA

 

1. Examen y aprobación en su caso del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y el informe de gestión del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2023.
2. Aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio social.
3. Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de administración de la Sociedad durante el ejercicio 2023.
4. Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad para la revisión del ejercicio 2024.
5. Modificación del Art. 10 de los estatutos en lo relativo al régimen de transmisión voluntaria de las acciones.
6. Delegación de facultades.
7. Aprobación del Acta.

Derecho de información. Según el artículo 287 de la ley de Sociedades de Capital desde la publicación del anuncio de la convocatoria, los accionistas que lo deseen tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a pedir la entrega o el envío gratuito, del texto íntegro de la modificación del artículo 10 de los estatutos sociales y del informe sobre el que se someterá a la aprobación de la junta en el quinto punto del día. Así como de los documentos y propuestas que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta en los puntos primero y segundo del orden del día. En particular, podrán tener acceso a toda la referida documentación través de la página web oficial de la sociedad accediendo a www.cepa21.com, haciendo click en la sección del menú “Nuestro ADN” y eligiendo la opción “Convocatoria De Junta General Accionistas De Bodegas Cepa 21, S.A.” o del Código QR que figura en este anuncio.

 

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Derecho de asistencia y representación. Todos los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de accionistas, tienen derecho a asistir a la Junta general. La representación para asistir a la Junta podrá conferirse a otra persona, accionista o no, y deberá ser por escrito para esta Junta, salvo que conste en documento público.
Si no puedes asistir, descarga el poder de representación haciendo click aquí.

 

En Castrillo de Duero, a 3 de abril de 2024.

La Secretaria del Consejo de Administración.

Ana E. González-Palacios Fernández

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