CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BODEGAS CEPA 21, S.A.

El Consejo de Administración de BODEGAS CEPA 21, S.A. celebrado el 14 de marzo de 2023, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social en Castrillo de Duero (Valladolid), Carretera nacional 122, Km 297, el día 22 de junio de 2023, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 23 de junio de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.

Se informa a los Sres. accionistas que la Junta General se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y aprobación del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y el informe de gestión correspondientes al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

2. Aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio social.

3. Examen y aprobación de la gestión llevada a cabo por los administradores de la Sociedad durante el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

4. Depósito de las Cuentas Anuales.

5. Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.

6. En su caso, fijación del número de consejeros. Cese y nombramiento de consejeros.

7. Documentación de acuerdos.

8. Aprobación del Acta.

Derecho de información: Los accionistas que lo deseen podrán obtener a través de la página web oficial de la sociedad accediendo a www.cepa21.com, haciendo click en la sección del menú “Nuestro ADN” y eligiendo la opción “Convocatoria De Junta General Ordinaria De Accionistas De Bodegas Cepa 21, S.A.” o del Código QR que figura en este anuncio. Todos los documentos de los puntos del orden del día: las cuentas anuales, incluida la memoria y el informe de gestión, así como el informe de auditoría.,

Derecho de asistencia y representación: Tienen derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que, con una antelación mínima de cinco días al señalado para su celebración, tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro. La representación para asistir a la Junta podrá conferirse a otra persona, accionista o no, y deberá ser por escrito para esta Junta, salvo que conste en documento público. También y de la misma forma que la documentación de la Junta, los accionistas que lo deseen podrán obtener un modelo de delegación del voto para la Junta.

En Castrillo de Duero, a 16 de mayo de 2023.

La secretaria del Consejo de Administración.

Dª Ana Gonzalez-Palacios Fernandez